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東莞公司增資擴(kuò)股審計(jì)驗(yàn)資報(bào)告之增資合同
合同編號(hào)： 當(dāng)事人： G公司：(住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)
甲方：A公司 (住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)
乙方：B公司 (住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)
丙方：自然人 (住所、電話、傳真、郵政編碼、身份證號(hào)碼)
丁方：戰(zhàn)略投資人 (住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)
鑒于:(1) G公司系一家于年月日在注冊(cè)成立的公司，經(jīng)營(yíng)范圍為，注冊(cè)資本為人民幣。為增強(qiáng)公司實(shí)力，盡快將公司做大做強(qiáng)，經(jīng)年度公司第次股東會(huì)決議，通過(guò)了增資擴(kuò)股決議。(2)甲方及乙方為G公司本次增資擴(kuò)股前的股東。增資擴(kuò)股前，G公司出資結(jié)構(gòu)為：甲方出資萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的%，乙方出資萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的%.(3)擬將G公司注冊(cè)資本由增加至。丙方、丁方同意按照本合同規(guī)定的條款和條件投資入股。各方本著自愿、公平、公正的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就對(duì)G公司增資擴(kuò)股事宜達(dá)成協(xié)議如下：
合同正文
第一條 釋義:1.在本合同內(nèi)(包括“鑒于”中的內(nèi)容)，除為了配合文義所需而要另做解釋或有其他定義外，下列的字句應(yīng)做以下解釋：增資擴(kuò)股，指在原公司股東之外，吸收新的股東投資入股，并增加公司注冊(cè)資本。溢價(jià)，指在本次增資擴(kuò)股中，投資方實(shí)際出資額高出授予其資本額的部分。原G公司，指本次增資擴(kuò)股前的G公司。新G公司，指本次增資擴(kuò)股后的G公司。違約方，指沒(méi)有履行或沒(méi)有完全履行其按照本合同所應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)以及違反了其在本合同所做的承諾或保證的任何一方。非違約方，指根據(jù)本合同所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)以及各方所做的承諾與保證，發(fā)生了一方?jīng)]有履行或沒(méi)有完全履行合同義務(wù)，以及違反了其在本合同所做的承諾或保證事件時(shí)，本合同其余各方。中國(guó)，指中華人民共和國(guó)。書(shū)面及書(shū)面形式，指信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報(bào)、電傳、傳真和電子郵件)。本合同，指本合同或?qū)Ρ竞贤M(jìn)行協(xié)商修訂、補(bǔ)充或更新的合同或文件，同時(shí)包括對(duì)本合同或任何其他相關(guān)合同的任何條款進(jìn)行修訂、予以放棄、進(jìn)行補(bǔ)充或更改的任何文件，或根據(jù)本合同或任何其他相關(guān)合同或文件的條款而簽訂的任何文件。2.本合同中的標(biāo)題是為方便閱讀而加入的，解釋本合同時(shí)應(yīng)不予理會(huì)。
第二條增資擴(kuò)股方案:1.方案內(nèi)容(1)對(duì)原G公司進(jìn)行增資擴(kuò)股。將公司注冊(cè)資本增加至人民幣萬(wàn)元，新增注冊(cè)資本萬(wàn)元。 (2)甲方、乙方以G公司現(xiàn)有凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)增資本(或以現(xiàn)金、實(shí)物等法定形式)，甲方新出資萬(wàn)元，占新G公司注冊(cè)資本的%。乙方新出資萬(wàn)元，占新G公司注冊(cè)資本的%，甲方、乙方在新G公司中的出資比例變?yōu)?SPAN lang=EN-US>%和%。 (3)丙方、丁方投資入股G公司，丙方、丁方分別以現(xiàn)金出資萬(wàn)元和萬(wàn)元，其出資分別占新G公司注冊(cè)資本的%和%。 (4)增資擴(kuò)股完成后，新G公司股東由甲方、乙方、丙方、丁方四方組成。修改原G公司章程，重組新G公司董事會(huì)。2.對(duì)方案的說(shuō)明(1)各方確認(rèn)，原G公司的整體資產(chǎn)、負(fù)債全部轉(zhuǎn)歸新G公司;各方確認(rèn)，原G公司凈資產(chǎn)為萬(wàn)元。關(guān)于原G公司凈資產(chǎn)現(xiàn)值的界定詳見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。(2)各方一致認(rèn)同新G公司仍承繼原G公司的業(yè)務(wù)，以經(jīng)營(yíng)為主業(yè)。(3)各方同意，共同促使增資擴(kuò)股后的新G公司符合法律的要求，取得相應(yīng)的資質(zhì)。3.新G公司股權(quán)結(jié)構(gòu);本次增資擴(kuò)股后的新G公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：股東的姓名或名稱，出資額(萬(wàn)元)，出資比例(%)：甲方、乙方、丙方、丁方，合計(jì)
第三條 重組后的新G公司董事會(huì)組成: (1)重組后的新G公司董事會(huì)由人組成，其中，甲方提名人，乙方提名人，丙方提名人，丁方提名人，為促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完善，設(shè)立獨(dú)立董事名，由本合同各方共同選定。 (2)董事長(zhǎng)由方提名并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，副董事長(zhǎng)由方提名并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，總經(jīng)理由方提名并由董事會(huì)聘任，財(cái)務(wù)總監(jiān)由方提名并由董事會(huì)聘任。
第四條 各方的責(zé)任與義務(wù):(1)甲方、乙方將經(jīng)評(píng)估后各方認(rèn)可的原G公司凈資產(chǎn)萬(wàn)元投入到新G公司。甲方、乙方保證原G公司除本合同及其附件已披露的債務(wù)負(fù)擔(dān)外，不會(huì)因新G公司對(duì)其權(quán)利和義務(wù)的承繼而增加任何運(yùn)營(yíng)成本，如有該等事項(xiàng)，則甲方、乙方應(yīng)對(duì)新G公司、丙方、丁方以等額補(bǔ)償。 (2)丙方、丁方保證按本合同確定的時(shí)間及數(shù)額投資到位，匯入原G公司賬戶或相應(yīng)的工商驗(yàn)資賬戶。
第五條 投資到位期限:本合同簽署前，由甲方、乙方作為原G公司的股東召開(kāi)股東會(huì)審議通過(guò)了本合同所述增資事項(xiàng)，并批準(zhǔn)同意G公司增資改制，丙方、丁方保證在本合同簽署之日起日內(nèi)將增資全部匯入G公司賬戶。
第六條 陳述、承諾及保證 | 
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